您现在的位置是:搭建影视网站 > 行业动态 别让自己的银行卡成为犯罪“帮凶” 搭建影视网站2024-05-19 15:15:57【行业动态】2人已围观 简介“出售闲置的银行卡,利润可观,足不出户就能赚钱,干不干?”听到这样的消息你心动了吗?但你如果这样做,便可能涉嫌违法犯罪。因为银行卡如被用来洗钱和诈骗,成为犯罪分子的“帮凶”,而持卡人也将被追究法律责任 “出售闲置的帮凶银行卡,利润可观,别让足不出户就能赚钱,自己干不干?”听到这样的犯罪消息你心动了吗?但你如果这样做,便可能涉嫌违法犯罪。帮凶因为银行卡如被用来洗钱和诈骗,别让成为犯罪分子的自己“帮凶”,而持卡人也将被追究法律责任。犯罪 “他们明知自己的帮凶银行卡是用于实施网络犯罪活动,依然出售银行卡非法牟利……”1月19日上午,别让雨城区法院公开开庭审理并当庭宣判了公诉机关指控被告人曹某某、自己李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案。犯罪最终,帮凶两名被告人因犯帮助信息网络犯罪活动罪,别让被判有期徒刑10个月和9个月,自己并处罚金。该案也是雨城区法院审结的首例帮助信息网络犯罪活动罪案。庭审现场 案件回放: 明知银行卡用于网络犯罪 二人依然将其出售牟利 2019年6月,在与同乡吃饭过程中,曹某某、李某某等人得知,可通过出售银行卡来“赚钱”的方法。 “银行卡到底是用来干什么的?”最初,曹某某、李某某二人也有疑问。后来,他们虽得知银行卡要用于网络赌博等网络犯罪活动,但在利益驱使下,二人依然开始参与其中。最初,他们只是售卖自己的银行卡,可自己的银行卡数量有限,为获取更多利益,他们四处收购银行卡来获利。 “可能要遭!”李某某的一位亲戚(另案处理)也曾参与到收购银行卡活动中,当他意识到自己可能涉嫌违法后,便劝说李某某也就此收手。但当时李某某正遭遇资金困难,贪图利益的他便继续从事收购、出售银行卡活动,由此越陷越深。后来,公安机关在办理一起网络电信诈骗案件时,最终追踪到了他们。 经法院审理查明:被告人曹某某知道马某某(另案处理)、“青泽”(身份不详,在逃)收购他人银行卡用于实施网络犯罪活动,为牟取非法利益,曹某仍将其本人以及从被告人李某某等人处收购的银行卡共计20余张(含银行卡、网银U盾、绑定电话卡、身份证正反面)贩卖牟利。 被告人李某某明知曹某某收购银行卡用于实施网络犯罪活动,仍将其本人以及收购的他人银行卡10余张(含银行卡、网银U盾、绑定电话卡、身份证正反面)交给被告人曹某出售后非法牟利。其中一人的银行卡,查实流入诈骗金额共计394881元。 案件结果: 因构成犯罪 二人被依法判刑 法院审理后认为:被告人曹某某、李某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算帮助,情节严重,二人行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。 结合被告人曹某某、李某某的犯罪事实、性质、情节,以及认罪悔罪态度。最终,法院以被告人曹某某、李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处被告人曹某有期徒刑10个月,并处罚金3000元,判处被告人李某某有期徒刑9个月,并处罚金3000元,分别追缴被告人曹某、李某某违法所得8400元、5000元,上缴国库。 法官说法: 切莫贪图小利 成为犯罪分子“帮凶” 法官表示,多数网络犯罪均须使用银行账户进行资金结算,因此购买银行账户信息进行资金分流,规避风险,成为犯罪分子逃避法律责任的主要方式。 例如网络诈骗活动,诈骗分子利用收购的银行卡将诈骗所得资金分成几笔、几十笔,分散到各个账户从而转移到境外,这就为公安机关破获网络诈骗案件带来了难度,也助长了犯罪分子从事犯罪活动的气焰。而出售银行卡的人,也就间接成了犯罪分子的“帮凶”。 为此,法官提醒广大市民,应妥善保管好自己身份证、银行卡、手机卡等涉及私人信息的物品。切勿因法律意识淡薄和贪图一时小利,出售、出租、出借身份证、银行卡、电话卡等与他人,否则不但可能成为犯罪分子的“帮凶”,而且还可能使自己身陷囹圄,本案两位被告人就是最好的警示。 “知道自己可能违法,但没有想到后果如此严重。”该案中,1998年出生的李某某表示,自己曾意识到自己的行为可能违法,但心想最多就是处罚金,没想到会涉嫌犯罪而坐牢。此案也提醒了广大市民,要增强法律意识,遵守法律,“勿以恶小而为之”。 此外,法官还提醒市民在丢失身份证、银行卡、电话卡等物品后,要在第一时间挂失。而上述物品若被偷,要第一时间报警,否则就可能被别有用心的犯罪分子用来从事违法犯罪活动。 雨城法院 本报记者 李晓明 本文地址:http://soccer.pmggfh.com/html/64f699847.html 很赞哦!(6) 上一篇: 市值超600亿元!这道酸爽美妙的“国民菜”凭什么引发现象级消费? 下一篇: 绿美广东 生生不“稀” 相关文章 广东10人入选!2023年乡村优秀青年教师培养奖励计划人选名单公布 创新争先锋丨青岛移动:走“实”出“新”,为社会治理智造强市增添新动能 最全游玩攻略!2月23 党建引领 助推人居环境整治 川西大数据产业园 迸发绿色发展之音 奇石书画义捐拍卖征集作品 善款用于救助早产儿 平度首家城市文化综合体落成 打造文化新地标 浓情端午!中建五局青岛核心区项目启动安全生产月暨“超英杯”劳动竞赛 抓好未成年人思想道德 建设工作反馈问题的整改提升 “金融稳大盘 工行走在前”系列报道—青岛工行携手重点企业共同打造“金融+智造”生态圈 热门文章 破解老旧小区管理困局 共绘文明美丽崭新画卷 《寻找青岛记忆》开拍 有故事的你快来报名入镜 守护你的钱袋子!平安人寿青岛分公司送防非知识进网点 筑牢防非安全墙 青岛东方影都闪耀第23届香港国际影视展 站长推荐 展示乡土教材 促进教育发展 浓情端午!中建五局青岛核心区项目启动安全生产月暨“超英杯”劳动竞赛 新时代文明实践邻里同乐 青岛珠海路街道左邻右舍文化节闭幕 探索青岛影视发展方向影视沙龙暨《绝地出击》发布会召开 培训1100人!2023年广东省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目启动 创票房纪录!“青岛京剧唱响京城”赢得满堂彩 无惧酷暑坚守岗位 热情服务辛勤付出 琼州海峡拥堵!海南农产品价格暴跌 友情链接