您现在的位置是:搭建影视网站 > 产品中心 客户遭遇电信诈骗 建行员工慧眼识破 搭建影视网站2024-05-19 15:34:59【产品中心】2人已围观 简介雅安日报讯近日,建行汉源支行员工凭着细心与责任心,及时识破一起电话诈骗,破灭了不法分子的“诈骗美梦”,避免了客户赵女士10多万元的资金损失。当天中午1点过,赵女士到建行汉源支行柜台前,要求提前支取8万 雅安日报讯近日,客户建行汉源支行员工凭着细心与责任心,遭遇诈骗及时识破一起电话诈骗,电信破灭了不法分子的建行“诈骗美梦”,避免了客户赵女士10多万元的员工资金损失。 当天中午1点过,慧眼赵女士到建行汉源支行柜台前,识破要求提前支取8万元的客户定期存款,然后和另外几万元现金一起汇往一个异地账户。遭遇诈骗出于职业的电信警觉性和工作责任心,经办柜员在受理过程中以试探口吻了解赵女士汇款的建行用途、收款人的员工情况以及客户和对方的熟悉程度等信息。赵女士称收款人是慧眼自己的朋友,年约50多岁,识破汇款用于购房,客户并催促工作人员不要多问赶快办理。 办理期间,赵女士多次离开柜台到营业厅门外接听电话,这引起了经办柜员和大堂经理的警觉,怀疑有不法分子电话操控赵女士实施诈骗。 经办柜员一边以收款账号不符为由拖延款项汇出,一边查询系统上赵女士登记的家庭电话号码,并由大堂经理致电其家人,确认赵女士的亲戚朋友中并无购房和使用大额资金的情况。经查核,收款人开户等相关资料与赵女士所说的明显不相符,工作人员随即终止服务。 经建行汉源支行员工耐心劝导和案例分析后,赵女士恍然大悟,知道自己上当受骗了。 赵女士介绍,事发当天,她接到一名自称是某专案工作组的“警官”来电,称她的银行卡已在外地发生了5600元的透支,并牵涉到一个重大犯罪集团的洗钱违法案件。该案已由多个部门组成专案工作组展开侦查并抓获了部分案犯,法院目前已向赵女士发出传票,若案件查实,赵女士将会被判刑。他们要求赵女士必须将自己的银行存款情况全部向专案组坦白。 赵女士急于洗脱“嫌疑”,于是将自己在建行定期存款8万元以及其他银行有几万元存款的信息逐一向“警官”报告。这名“警官”电话指示赵女士务必马上将10多万元存款集中转入“专案组”指定的“清查账户”,待“专案组”查实确认没有涉嫌洗钱后,再划回赵女士的账户。在此期间,“警官”在电话中不断警告赵女士不得向家人、亲友以及银行工作人员泄露半点“机密”,否则会加判3至5年徒刑。 赵女士信以为真,赶紧到银行取款,然后通过建行汉源支行集中汇往对方指定的“专案清查账户”,结果这一骗局被建行员工及时发现,避免了赵女士上当受骗。 记者 马力 本文地址:http://soccer.pmggfh.com/html/02f699961.html 很赞哦!(937) 上一篇: 揭西县五经富镇:用好用活驻镇帮镇扶村力量 助力实施“百千万工程” 下一篇: 广东省符合生猪“点对点”调运资格屠宰企业已达111家 相关文章 深入总结特色亮点工作 助推检察工作创新发展 最全游玩攻略!2月23 雨城区法院 不懈努力促和解 执行到位二十万元 新时代文明实践邻里同乐 青岛珠海路街道左邻右舍文化节闭幕 莞虎冲垮西海固高墙!广东东莞大朗72:63胜宁夏三营镇 数字化赋能理赔模式升级,平安人寿实现免人工AI审核新突破 倒计时!中建筑港集团董家口化工管廊架工程完工在即 “至圣孔子礼乐团”亮相青岛 市扶贫开发局:执守党性再锤炼 不忘初心再出发 “青岛京剧唱响京城”赢得满堂彩 热门文章 述职考核 提升医院争先创优积极性 青岛交行探索打造新市民社保金融服务“新模式” “金融稳大盘 工行走在前”系列报道—青岛工行携手重点企业共同打造“金融+智造”生态圈 奇石书画义捐拍卖征集作品 善款用于救助早产儿 站长推荐 市值超600亿元!这道酸爽美妙的“国民菜”凭什么引发现象级消费? 青岛国际陶瓷艺术展举行 洋大师现场指导技艺 全链条、数智化、平台式农服新模式助农“大丰收” 全民阅读新“神器”上线 打开电视就能泡市图书馆 大熊猫,要说爱你不容易(下) 全链条、数智化、平台式农服新模式助农“大丰收” 春风化雨润心田 文明新风遍雅州 助力音乐文化发展 叶小钢青岛工作室落户乐都音乐谷 友情链接